质量/环保管理手册 （依据 ISO 9001/ISO14001/ROHS 标准编制）
手册编号：
JY—QM
版
次：
A/0
起
草：
审
核：
承
认：
生效日期：
1.2
目录
第一章
前
言
1.1 封
面
1.2 目
录
1.3 批
准
1.4
修改认定页 第二章 质量/环保管理体系概述
2.1 公司简介
2.2 质量/环保方针和目标
2.3 公司组织机构图
2.4
质量/环保管理职能分配表
2.5
职责和权限 第三章 概 述
3.1 主题内容和删减要求
3.2 术语和缩写
3.3 质量/环保管理手册管理办法
3.4 质量/环保管理手册分发名册 第四章 质量/环保管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
第五章
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审 第六章
资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境 第七章
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置的控制 第八章
测量、分析和改进
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
1.3
批准
为健全和完善本公司的质量/环保管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好
的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据 ISO9001：2000/ISO14001：2004/ROHS标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环保管理手册》，阐述公司质量/环保管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司产品质量/环保管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于 2006 年 10 月 30 日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环保管理体系的建立、实施和持续改进。
手册现行版本：
A/O
现行版本审核日期：
2021 年 3 月 30 日
手册批准：
总 经 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
页码：
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质量/环保管理手册
编号：AAAAAAAAAA
1.4 修改认定页
序号 章节号 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期
1
新发布
2021-3-30
第 二 章
质量/环保管理体系概述
2.1
公司简介 LIVINGSTYLE 为一个专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材与
传感器节能灯公司。
本公司系一家从产品开发、模具制造、塑料射出、电子插件到产品组装与包装直至出口，全数齐全的科技企业；公司坚持的宗旨是质量把关、技术培训、交货迅速、客户满意并以优越的生产技术、优良的质量、快速的服务客户，公司为提升管理水平特将 ISO9001 与 ERP 系统相结合、并以 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《质量管理体系——要求》、GB/T24001-2004( idt 14001:2004)《环境管理体系——要求及使用指南》和 ROHS 指令(2002/95/EC 指令）为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环保管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环保管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。
产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会创造效的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。
本公司现有员工 250 人，厂房面积 5300 平方米，公司环境优美，除厂区设有庭园式花园供员工于工作之余散心外，更设有现代的太阳能设备宿舍供员工休憩之用，目前公司以销定产的方式将产品营销国际市场。
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
编 号 ：AAAAAAAAAA
公司主要营业项目：
专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材、传感器与节能灯。
公司名称：******有限公司有限公司
负 责 人：
联 系 人：
公司地址：
公司电话：
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
编 号 ：AAAAAAAAAA
2.2
方针和目标 ⑴、我们的方针是：
A．质量方针：“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”。
B．环境方针：“操作与决策考虑环境因素，设计和制造减少环境影响”。
C．环境物质管理方针：“客户为主，法律为重；预防污染，持续改进。”
D．卫生与安全方针：“提供安全与卫生的工作环境，严守操作规程防范危害”。
⑵、工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环保意识。
B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环保相关方
施加影响，严格评定和挑选合格的供方。
C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组 织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、 切实贯彻执行 ISO 9001：2000/ISO14001：2004/ROHS 标准要求，实施全面优质管理，不
断完善和持续改进质量/环保管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、管理目标 公司质量/环保目标，详见《年度质量/环保方针目标》
公司建立《方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。
批准：
( 总经理 )
日 期：2021 年 3 月 30 日
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质量/环保管理手册
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2.3 公司组织机构图
經理 總經理 管理者代表 管 理 部 生 產 部 董事長 開發課
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质量/环保管理手册
编号：AAAAAAAAAA
2．4 质量/环保职能分配表
序 号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/ROHS
董 事 长 总 经 理 经 理 资 材 课 品管课 开发课 业务课 管理课 注塑课 电子课 工模课 管理課 資材課 品管課 倉庫 資訊 人事 總務 BOM資料組 采購 保安 ID結構組 電子組 生管 包材組 機構組 業務課 財務課 船務 報關 業務 注塑課 電子課 工模課 成會 出納 會計 PPQC PQC IQC QE 生技組 QA
1 JY-QP-MP-001 文件资料管制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4..4.5/R
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 2 JY-QP-MP-002 系统维护管制程序 4.2.3,4.2.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 3 JY-QP- MP-003 记录控制程序 4.2.4/4.5.4/R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 4 JY-QP-MP-004 方针目标制定与实施程序 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/R
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5 JY-QP-MP-005 沟通与信息交流控制程序 5.5.3/4.4.3/ R
☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6 JY-QP-MP-006 管理评审程序 5.6/4.6/ R
★ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7 JY-QP-MP-007 人力资源管制程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/ R
☆ ★ ○ ○ ○ ○ ●
8 JY-QP-MP-008 设备保养程序 6.3,7.5.1/4.4.1/ R .
☆ ★
○ ○
● ● ● ● 9 JY-QP-MP-009 工治具管理程序 6.3,7.5.1/ R
☆ ★ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ 10 JY-QP-QC-001 成品检验管制程序 8.2.4/ R
★ ☆
●
○ ○ ○ 11 JY-QP-SA-001 客户需求识别审查与售后服务7.2,8.5.2,7.5.1,8.2.1/ R ★
○
○ ○ ●
12 JY-QP-RD-001 设计开发控制程序 7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6/4.4.6/ R
★ ○ ○ ○ ● ○
○ 13 JY-QP-RD-002 工程变更管制程序 7.3.7/R
★ ★ ○ ○ ● ○
○ 14 JY-QP-MP-010 环境因素识别、评价与管理控制程序 4.3.1,4.4.6/ R
☆ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 15 JY-QP-MP-011 环保物质鉴别评价管理控制程序 // R
★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
16 JY-QP-MP-012 法律法规收集及评价程序 4.3.2/ R
★
○ ○ ○ ●
○
17 JY-QP-PC-001 采购管理程序 7.4.1/4.4.6/ R
★ ● ○ ○ ○
18 JY-QP-PC-002 供应商评鉴程序 7.4.2/4.4.6 /R
★ ● ○ ○
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质量/环保管理手册
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(续表)质量/环保职能分配表
序 号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/ROHS 董事长 总经理 经理 资材课 品管课 开发课 业务课 管理课 注塑课 电子课 工模课 19 JY-QP-PC-003 委外加工控制程序 7.4.2/4.4.6R
☆ ★ ● ○
20 JY-QP-QC-002 进料管制与检验程序 7.4.3
★ ○ ●
21 JY-QP-PC-004 生产计划与进度控制程序 7.5.1
☆ ★ ● ○ ○ ○
○ ○ ○ 22 JY-QP-TP-001 塑料课制程管制与检验程序 7.5.1,7.5.2,8.2.4/ R
★ ○ ● ○ ○
●
23 JY-QP-EL-001 电子课制程管制与检验程序 7.5.1,8.2.4// R
★ ○ ●
○ ●
24 JY-QP-QC-003 产品标识与可追溯性管理程序 7.5.3// R
★ ○ ● ○
○ ○
25 JY-QP-PC-005 仓储管理作业程序 7.5.5
★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 JY-QP-MP-013 相关方环境影响控制程序 4.4.6
★ ○ ○
○ ●
27 JY-QP-MP-014 废弃物控制程序 4.4.6
★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 28 JY-QP-RD-003 量规仪器管理程序 7.6/4.5.1/4.5.1
★ ☆ ○ ○ ○
○ ○ ○ 29 JY-QP-MP-015 内部审核作业程序 8.2.2/4.5.4
★ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 30 JY-QP-MP-016 环境绩效监测和测量控制程序 4.5.1/ R
☆ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 31 JY-QP-QC-004 不合格品控制程序 8.3/ R
☆ ★ ○ ● ○ ○
○ ○ ○ 32 JY-QP-MP-017 应急准备与响应控制程序 4.4.7
☆ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 33 JY-QP-QC-005 纠正预防措施与持续改进控制程序 8.5.2,8.5.3/4.5.2/ R
☆ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 JY-QP-MP-018 总务采购管理程序 7.4.2
★ ○
●
35 JY-QP-MP-019 危险化学品管理程序 4.4.6
★ ○
●
36 JY-QP-MP-020 水/气/声污染管理程序 4.4.6
★
● ○ ○ ○ 37 JY-QP-MP-021 能源、资源消耗控制程序 4.4.6
★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 说明：
★ - 主管；
☆ - 分管；
●-主要责任；
○-相关责任 2.4.1 支持文件
《管理体系职能分配表》
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
编 号 ：AAAAAAAAAA
2.5
职责和权限 董事长 01、授权总经理全权管理公司的一切事务。
02、客户关系的管理。
03、公司发展方向和战略的领导与决策。
04、产品定位、市场定位的最终裁决。
05、分管业务课及财务课的业务。
06、有关经营管理之文件窗体签核。
总经理
01、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环保管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。
02、分管品管课、开发课的工作。
03、主持质量/环保职能分配，落实质量/环保职责，对公司管理机构的合理设置负责。
04、领导建立和完善质量/环保管理体系，为方针的贯彻和质量/环保管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
05、主持召开管理评审会议，策划对质量/环保管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环保管理体系业绩作为企业发展的原动力。
06、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成 本管理，不断促进生产成本的降低。
07、审定批准公司各项年度计划与预算，并监督执行成果。
08、负责协调各机能运作并对经理、和单位主管进行考核。
09、有关经营管理之文件表单签核。
10、负责公司推行 ERP 系统、ISO 9001/ISO14001/ROHS 标准的组织、推动和控制工作。
11、持续推动有效实施和持续改进质量/环保管理体系。
12、对外代表公司的管理体系联络人。
13、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。
14、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
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经理 01、担任管理者代表之职务,任命管理者代表代理人。
02、负责按照公司确定的质量/环保相关工作程序和作业指导书，组织所属部门员工开展环境因素辨识和环境物质的调查及持续改进。
03、人力资源规划与开发，公司各项行政人事规章之规化与落实与督导。
04、主管资材、管理、注塑、电子、工模单位的业务工作。
05、负责对所属的单位协调、监察、指导和考评，提高所属单位的工作质量和效率。
06、努力贯彻执行质量/环保管理方针、目标，领导品管课对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。
07、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。
08、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、返工、报废的处理意见。
09、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向总经理报告。
10、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。
11、协调规化质量/环保相关工作程序和作业指导书，并负责按照公司确定的环保相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素辨识和环境物质的评价及持续改进。
12、产品实现所需过程及资源的规划，生产工程技术的改善。
13、负责督促品管、生技做好本职工作，监察、指导和考评、研究改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本单位的工作质量和工作效率，协调与相关部门的关系。
14、负责公司计划管理。协调因外协件、外购件、原材料、辅料、自制半成品、成品在进货和生产过程中出现的问题，保证生产计划的如期完成。
15、进行物资过程的质量策划与管理，领导生管课制订物料需求计划、生产计划，并组织生产物料采购、入库、发放的管理实施。对保证物资供应，确保完成生产制造任务负责。
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质量/环保管理手册
编号：AAAAAAAAAA 16、贯彻和执行公司管理方针，对物资采购供应质量进行控制。组织相关部门对物料 的供方进行考核评定，并报总经理批准。
17、与合格供方签订物料供货合同。
18、根据生产变动情况，及时协调资材、采购调整库存和提出采购数量 19、总经理不在时,全权代理总经理主持工作。
品管课 01、检测标准之建立与维持 02、检测计划之订定与执行 03、产品实现过程之质量监控 04、质量信息之统计分析 05、质量改善事项之跟催落实 06、计测仪具之管理 07、全面质量管理系统之构建与维持 08、质量改善机会之寻觅与创造 09、品质/环保文件的建立与记录资料的管理 10、各项资材之状态识别管制
管理课
01、人员招聘、叙免、考勤、考绩、奖惩、升迁等人事事务之办理 02、人事数据之建立与维持 03、保险、医疗、抚恤之办理
04、职工教育培训之统筹办理 05、人力资源规划与开发 06、有关劳动法规讯息管理 07、公司内部网络的软件安装与维护。
08、公司所有电脑软硬故障维修。
09、ERP 系统基础资料的建构、维持，系统升级与权限的管理。
10、网络系统的安全加密和防毒处理。
11、ERP 系统数据的备份。
12、电脑资讯配件废弃的处理。
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
编 号 ：AAAAAAAAAA 13、营缮事项之办理 14、环境因素的识别和评价及因应措施的改善 15、公共设施及车辆管理 16、交通服务 17、办公与生活后勤条件之创造 18、安全卫生有关事项之管理与改善 19、治安维护 20、伤病急难救助 21、灾害及紧急应变处理 22、内外公共关系之协调处理 23、职工福利事项之办理
24、环境监测发现的不符合改善的验证; 25、水、电等能源消耗之统计； 26、节约能资源之措施之制定及监督； 27、负责危险废弃物处理商的选择，负责固体废弃物的分类及处理； 28、相关环境法律、法规和其它要求的识别、收集与内部信息的沟通。
29、其他权责未明之临时事务 30、公司文件原稿之汇集、整理﹑保存. 31、文件分发﹑回收﹑销毁及管制. 32、外来文件之管制. 开发课 01、产品实现所需资源之规划 02、产品实现过程之规划 03、产品实现过程之质量改善规划 04、产品实现过程之效率改善规划
05、产品实现过程之成本改善规划
06、设备维护与设备管理 07、人、机、料、法、量等各环节之合理化 08、产品之设计 09、产品之改良 页码：
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10、产品与技术信息之研究分析 11、新产品与新技术之开发
12、产品质量与成本数据之分析及研究 13、其他关于产品之设计决策 14、负责供货商环境管理物质样品承认及发行 资材课 01、产品有关材料零件及工具之保管 02、各项资材之数量核对及帐务处理 03、各项资材之状态识别管 04、各项资材搬运及储存作业管理 05、各项资材收发作业之管理 06、存货周转之控制 07、环保与非环保部品的区域标识、存放规划 08、环保部品先进先出的管理 09、化学危险品贮存管理及化学危险品紧急情况的应急处理； 10、化学物品的应变准备。
11、材料、零件、机具等物品及服务之洽商购买 12、供应者询查与评选 13、采购信息之沟通与处理 14、供应者之产品及服务绩效分析与管理 15、供应者产品与经营体质之改善与提升 16、各项采购品相关之帐、物作业之处理 17、存货成本之控管 18、供货商信息管理和公司内部的传达 19、负责新绿色原料的信息与采购工作; 20、负责向供货商索取原料之 ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料 21、负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置
22﹑与分供方就循环使用的固体物料及液体废弃物的环境影响进行控制与处理； 23﹑对分供方实施环境评估及施加环境影响; 页码：
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24、生产有关数据数据之建立与维持 25、物料需求分析、生产计划之订定、生产指令的下达、委外加工之作业。
26、物料进度、生产进度之跟催及异常处理与及时反应和调度。
27、各项生产信息之统计分析与因应。
28、生产活动有关资源之协调与调度。
29、出货达标率之确保。
30、生产绩效之管理与改善稽催。
31、各项生产中相关帐、物作业之处理。
塑胶课 01、严格按生管下达的生产指令组织生产,并完成生产任务； 02、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素； 03、维护周边工作环境，实施环境保护； 04、对设备、模具维护养保持良好状态，减少能源消耗； 05、设备发生故障时，及时采取改善对策，避免或减少对人体健康的危害和对环境的污染 06、负责生产产品的控制，不合格品的处理和追溯； 07、各项生产绩效指标的达成的监控与分析和改善； 08、对制造问题提出改善对策,确保制程能力达成； 09、制程材料﹑人力﹑技朮﹑设备﹑生产环境之控制； 010、质量效率﹑成本的管控。
生产课 01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素； 02、制程管制之建立与执行. 03、对制造问题提出改善及对策,确保制程能力达到. 04、制程材料、人力、技术、设备、生产环境之控制. 05、环保物质和非环保物质的使用管理，确保禁止物质的污染和防止混入。
06、公司治具、夹具保养及维护. 07、督导并教育各生产线员工之品质与环保意识. 08、依生产规格标准生产符合品质. 页码：
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09、原物料领料，成品入库、搬运、包装作业之管制. 10、品质改善.
11、效率改善. 12、安全管理. 工模课 01、识别评价本部门的环境因素及重大环境因素 02、产品生产所需模具之规划、设计与改良 03、模具制作过程之监管与稽催 04、试模、模具维修作业 05、对设备维护养保持良好状态，减少能源消耗； 06、模具成本之控管 07、工治具消耗之控管
财务课 01﹑资产管理之统筹 02、财务证照保管 03、财务印信保管 04、现金及银行存款之保管与维持 05、资金之控管与调度 06、帐务及账本之处理与维持 07、簿记与财物之核对查察 08、税务有关事项之办理 09、成本效益有关信息之统计分析 10、薪资奖金核算 11、存货成本之控管 业务课 01、市场趋势分析与因应 02、客户需求之厘清与因应 03、订单合约之核对与处理 页码：
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04、交货有关事项之协调处理 05、发货程序之跟催及办理 06、客户抱怨之跟踪处理 07、顾客满意度监测与改善 08、其他关于顾客之沟通协调事务
09、进出口有关业务之办理
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质量/环保管理手册
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第三章
概
述
3.1 主题内容和删减要求
3.1.1 本《管理手册》是针对“******有限公司有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据 ISO9001：2000/ISO14001/ROHS 标准的要求，提出了公司的质量/环保管理方针和目标，规定了公司的质量/环境保管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环保管理体系中的作用和标准要求，对质量/环保管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/危害物质风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。
3.1.2 本公司目前为顾客提供产品的过程涵盖所有的条文内容，故无删减的要求。
3.1.3 本《质量/环保管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。
3.1.4 本《质量/环保管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。
3.1.5 本《质量/环保管理手册》适用于巨扬电器有限公司，适用的产品范围为卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材、传感器与节能灯。
3.2 术语和缩写 本手册除采用 GB/T19000-2000《质量管理体系
基础和术语（idt ISO9000：2000）》、GB/T24001-2004 ( idt ISO14001：2004)《环境管理体系——要求及使用指南》和 ROHS（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。也称 2002/95/EC 指令）中的术语和定义外，还使用了如下术语：
1、外协件——按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。
2、外购件——从供方购进的符合我公司要求的零部件、标准件。
3、环境管理物质----公司判定材料，零部件，辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质。
4、含有----指无论是有意还是无意，所有的产品或产品的零部件。设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
5、杂质----包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
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6、SGS----Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集团，总部于 1878 年在瑞士日内瓦成立。（瑞士通用集团〈SGS〉与中国标准技术开发公司〈CSTC〉合资成立通用标准
技术服务有限公司〈SGS-CSTC〉国际论证服务部亦于同时成立。
7、MSDS----Material Safety Date Sheet 物质安全数据表。
8、XRF----检测仪器，X 射线莹光光谱仪，用来分析各种物质中的元素成份。
9、RoHS----Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and’electronic equipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
10、辅助材料----泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备，工冶具等产品之包材。粘附等材料。
11、溶剂----指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质。例如：本公司所使用的酒精、洗网水、甲苯。
12、环保物质----符合国际法律法规规定；满足客户绿色产品需求；不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质。
13、等级 1-----指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质，实时禁止使用的管理等级。
14、等级 2-----指已经由条约、法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质。
15、等级 3----目前虽然没有规定全废的日期目标，但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品转变为 2 级，逐步实现全废。
16、不使用证明书----原材料、零部件、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件、辅材必须达到法律规定的“环境管理物质的管理标准”，且没有管理等级 1 的物质及其用途的证明文件。
17、重金属物质-----原意指比重大于 5.0 的金属物质尤指有毒物质。例如：锑、铅、镉、硒、汞、六价铬及其化合物等。目前本公司只对重金属物质中的铅、镉、汞、六价铬进行管控。
18、“5S”活动——公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“教养”。
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19、质控点——对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。
20、不良——不合格或有缺陷。
21、点检——定期或不定期检查。
22、三种时态：
1）
过去---过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响； 2）
现在---现在正发生； 3）
将来---将来可能发生，且对将来产生影响。
23、三种状态：
1）
正常---指活动、产品、服务的正常状态； 2）
异常---指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等； 3）
紧急---指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态
24.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
25. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
26. 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。
27. 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
28.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。
3.3 质量/环保管理手册管理办法 3.3.1 制定本节要求是为了确定手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批 准、发布、控制、修改和再版等活动。
3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
3.3.3 本管理办法的制订和执行由管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。
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3.3.4 手册的编制、发放和管理 A、《质量/环保管理手册》的编制由管理者代表负责、发放和管理由管理部文管负责，手册在发放之前须经公司总经理批准，公司内部发行时属管制文件，手册原件经制订、审查核准签名后（不盖任何章）后由文管负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“管制文件”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“管制文件”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
B、按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报，请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《文件分发缴回记录表》，进行发放。
C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指 令，由文管执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总文管根据批准结果办理。
3.3.5 手册的修改和换版 A、《质量/环保管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
①
在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；
②
管理体系评审对体系提出了改进要求时；
③
手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；
④
公司质量职能机构有较大变动时；
⑤
手册依据的有关标准、法规有变动时； ⑥
经营环境和产品结构发生重大变化时； ⑦
合同有要求时；
⑧
总经理认为需要时；
⑨
手册修改次数达到五次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总经理审核后报请董事长 批准，并填写《文件修订废止申请单》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册管制文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。
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C、当《质量/环保管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明次数、页次、章节及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由文管按规定统一销毁。
3.3.6 手册的再版和标识 A、手册修改。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环保手册》封面中标识，版号用 A、B、C、分别表示原始版、0，1，2，……第一次、第二次、...次换版次。
3.3.7 手册的控制 A、手册的发放严格按《文件分发缴回记录表》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。
D、各部门主管应主动向文管反映手册实施过程中的意见。
E、手册如有遗失或污损，须及时到文管登记备案，申请补发或换发。
F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。
3.3.8 关于管制文件印章的控制 本公司保持一套管制印章。为“管制文件”字样，保存在文管中心，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
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第 四 章
质量/环保管理体系 4.1 总要求 4.1.1 为实现管理方针，公司对所有影响质量/环保活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。
4.1.2 根据 ISO 9001/ISO14001/RoHS 标准要求建立了文件化的质量/环保管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。
4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环保管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）
4.1.5 总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环保管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门经理及课长参加的质量/环保管理体系管理委员会，负责质量/环保管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环保管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。（见本手册第七章）。
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4.1.9 本公司质量/环保管理体系的基本框架如下图所示：
质量/ 环保管理体系进 的 持 续 改 进
环
保 顾 环 物 客 境 质 满 业 禁 意 绩 用 绩 效
环 法
境 律 顾 因 法 客 素 规 要
/
要 求 禁 求
用
物
质
产品 管理职责 资源管理 测量、分析和改进 产品 实现
4.2 文件要求 4.2.1 总则
公司建立并实施《文件资料管制程序》、《法律、法规收集及评价程序》、《系统维护管制程序》。
4.2.1.1 根据 ISO 9001/ISO14001/RoHS 标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：
A、管理方针和目标；
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B、质量/环保手册；
C、满足要求和适用的程序文件；
D、必要的作业指导书；
E、合适、全面和规范的记录。
4.2.1.2 本手册第二章 2.2 节描述了公司的管理方针和目标； 4.2.1.3 公司的文件体系结构如下：
层次一：管理方针以及适用的
ISO 9001 ：2000/ISO14001/RoHS 标准、质量/环境/环保物质管理体系描图释：
增值活动
信息流
述。
手
册
层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动. 工作文件
层次三：详细的作业指导书
层次四:执行及检查各项活动结果的记录、表格、报告。
质量/环境/管理体系文件结构图
Ａ、
第一层是质量/环保管理手册，它是按规定的质量/环境/环保物质管理方针和目标及适用的 ISO 9001 /ISO14001/ROHS 标准描述的质量/环境/环保物质管理体系。
Ｂ、
第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/环保物质管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环保管理手册的支持性文件。公司对适用的 ISO 9001ISO14001/ROHS 标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/环保物质的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。
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C、 第三层是工作文件，即作业指导书或办法，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书或办法的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。
D、
第四层是记录、表格、报告是为了真实记载质量环境管理/环保物质禁用活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/环保物质管理体系运行情况，为满足质量环境/ /禁用物质要求的程序提供客观证据。
4.2.1.4 在公司制定并实施的《法律、法规收集及评价程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第7章7.2.1节）。
程
序
文
件
记录、表格和报告
4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。
4.2.1.6 管理部负责制定与公司质量环境/环保物质管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。
4.2.1.7 管理部资讯室负责公司内部网络系统的维护与管理,按照<系统维护管制程序>对 ERP 系统中的文件与数据资料进行权限,防毒,备份等管理以方便资料的查询、数据的管理与追溯处理。
4.2.2 管理手册 4.2.2.1 公司按要求编制了本《质量/环保管理手册》，并加以保持。
4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及 ISO 9001/ISO14001/RoHS 标准描述质量/环境/环保物质管理体系的文件，其主要目的是：
A、规定质量/环境/环保物质管理体系的基本结构范围； B、不减少责任的、合理的删减要求； C、相关的质量/环境/环保物质管理体系程序或对其的引用； D、质量/环境/环保物质管理体系过程之间的相互作用的描述。
《管理手册》是实施和保持质量/环境/环保物质管理体系应长期遵循的文件。
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4.2.2.3 支持文件：
《文件资料管制程序》
《法律法规收集及评价程序》 《系统维护管制程序》
4.2.3 文件控制 4.2.3.1 根据标准要求及质量/环保管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环保管理手册》的管理办法(见本手册第 3 章 3.3 节)、《文件资料管制程序》、《法律法规收集及评价程序》、《系统维护管制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对管制文件实施有效的控制。
4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。
4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用：
A、 文件和资料主要以对口部门编制，文管负责组织、协调和会审活动；
B、 《质量/环保管理手册》和《程序文件》由公司总经理批准签署后发布(有关《质量/环保管理手册》的审批、分发等控制办法见本手册第 3 章第 3.3 节)；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，按各类文件的权责批准实施。
C、 为了确保质量/环境管理体系的有效运行，管制的体系文件(包括外来文件)由文管或相关部门做好管制记录，统一发行使用和归档保管。
D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件管制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“废止使用”印章，以防止误用。
E、 公司内使用的管制文件，原件不盖“管制文件”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“管制文件”章，以表明管制性质。
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质 量 / 环 保 管 理 手 册
编 号 ：AAAAAAAAAA
4.2.3.4 文件和资料的更改
A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。
B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。
4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。
4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据 4.2.4 节要求进行控制。
4.2.2.7 支持文件：
《文件资料管制程序》
《法律法规收集及评价程序》 《系统维护管制程序》
4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。
4.2.4.2 作为质量/环保管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环保管理体系运行的有效性和达成的持续改进。
4.2.4.3 文管负责对质量/环境/危害物质记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。
4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。
4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和...