XX 房地产开发公司 行政管理制度
总
则
为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度( ( 考勤制度，车辆管理等方法由各子公司判定并报集团批准后实施）。
工作制度
一、为加强员工劳动纪律管理，维护企业正常的工作秩序，特制定本制度。
1、考勤范围：
(1)、公司在册员工 。
（2）、特殊原因员工不考勤须总经理批准。
2、考勤管理：
（1）、公司实行指纹打卡的考勤方法。
（2）、考勤工作由人事行政部专人负责。
3、考勤时间：
（1）夏令时：1、5 月 1 日—9 月 30 日
2、作息时间：周一至周五 8:30-18:00，中午 12:00-14:30
午餐休息
（2）冬令时：1、10 月 1 日—次年 4 月 30 日
2、作息时间：周一至周五 8:30-17:30，中午 12:00-14:00
午餐休息 （3）周六上午 8:30-12:00 上班，下午休息，周日休息（暂定）。
（4）公休日、节假日公司人事行政部统一布置相关部门的值班工作.
4、考勤管理细则
（1）公司的考勤管理由公司人事行政部负责进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度的行为及时处理。
（2）公司实行每天上班前、下午上班前、下班后三次打卡考勤。
除总助、总监以上领导因对外活动较多不需打卡外，其余人员均应按规定打卡。
（3）员工每日打卡凡超过上班时间 5 分钟或早于下班时间 5 分钟以上打卡者按迟到或早退计（每次扣罚 10 元），30 分钟以上（每次）按旷工半天处理。
（4）员工上班未打卡者，必须于当日下班前持部门领导核准的未打卡理由书面说明，交人事行政部报备，否则视为旷工半天；员工下班未打卡者，必须在下一个上班日上午持部门领导核准的未打卡理由书面说明，交人事行政部报备，否则视为旷工半天。有需要次日外出公干者，一般情况下须先至公司打卡后再行外出，特殊情况须在前一天向上级领导报备，交外出公干表至人事行政部。
（5）员工无故迟到、早退后不打卡的，均以旷工论处：员工月度累计达 6次不打卡，也未经部门领导签注书面说明报行政人事部的，公司予以除名处理。员工连续旷工三天或全年累计旷工七天的公司予以除名处理。
（6）保安部考勤工作，依部门排班表分进班、班中、交接班时间三次打卡。
（7）考勤的审核、统计工作由人事行政部负责。每月 5 日前填写《考勤统计汇总表》，交财务部，作为薪酬核算的依据。
5、 外出手续的办理：
员工因工需要外出的，经部门领导同意后，应在公司前台《员工外出登记表》填写相关去向信息。没有填写的，按旷工论处。
6、考勤地点设一楼保安室。
7、本制度 2012 年 4 月 24 日起施行，有关条款的解释权归人事行政部，修改权归总经理办公室。
二、请销假制度 （一）
员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
（二）
员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告分管领导及总经理。
三、着装、礼仪、礼节规定 （一）
员工在工作时做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
（二）
员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
（三）
员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
四、环境卫生、安全保卫制度 （一）
各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
（二）
各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，
及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
（三）
副总经理以上领导办公室由行政人事部负责。
五、各种办公设备的使用制度 （一）
复印机、传真机、车辆均由行政人事部指定专人负责保管、维护。
（二）
车辆由行政人事部统一管理调度。各部门经理以上同志因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工办公原则上不派车，以公共交通为主，如有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由行政人事部安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过 3 公里以上或者 1 公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。
（三）
任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经行政人事部主管同意，并填写使用单，费用自理。
六、严守公司业务机密制度 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、企业资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。
公司财产、办公用品管理
一、 公司财产、办公用品由行政人事部负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。
二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。
三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。
四、 各部门购买物品计划，经审批后交行政人事部及采购部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得行政人事部核准。
五、 各类办公物品采购后由行政人事部负责总务人员验收、登记、入库。
六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在 100 元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿由行政人事部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。行政人事部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。行政人事部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。
七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由行政人事部会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。
八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由行政人事部统一负责。
各责公章使用管理
一、 公司公章由执行总经理保管，合同章及财务印签由财务部保管。
二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。
三、 印章使用要求（按【附表二】审批）
（一）
凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先填写合同审批表并让各相关领导审批完成后方可盖章。
（二）
凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得执行总经理批准。
（三）
凡需携公章外出办事，应事先征得执行总经理签字批准，用后立即退回财务部。
（四）各类公章的使用均应建立登记制度。