金融办扫黑除恶专项斗争监管方案
为深入贯彻落实县委、县政府《X县扫黑除恶专项斗争实施方案》精神和《X县扫黑除恶专项斗争领导小组各成员单位工作职责》相关要求，切实扫除所负责金融监管领域黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，结合我办工作实际，制定如下监管方案。
一、总体要求
（一）指导思想
牢固树立以人民为中心的发展理念，坚决贯彻县委、县政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，认真梳理金融办监管领域黑恶势力问题动向，有力打击震慑金融领域黑恶势力犯罪，有效铲除金融领域黑恶势力滋生土壤，依法维护金融消费者合法权益，优化金融生态环境，保障全县金融安全稳健运行。
（二）总体目标
通过3年不懈努力，监管领域黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安问题得到全面整治，金融监管能力得到明显加强，打击金融领域涉黑涉恶长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。
（三）监管对象
我县辖内经X省金融工作办公室批准设立、在工商登记注册的一家融资性担保公司和一家民间资本管理公司以及我县暂无的小额贷
款公司、民间融资登记服务公司和获批开展信用互助业务的新型农村合作金融试点。
二、打击重点
重点打击6个涉金融领域问题：
（一）利用互联网发放无特定场所依托、无指定用途的小额贷款；
（二）与未履行网站备案手续或取得相应的电信业务经营许可的互联网平台合作发放小额贷款；
（三）与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款，为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款；
（四）非法高利贷；
（五）非法暴力讨债；
（六）制造谣言、制造恐慌，煽动群众到银行挤兑，以及寻衅滋事、非法聚众冲击金融机构。
三、工作措施
（一）严格落实金融领域扫黑除恶专项斗争工作责任。
金融办根据监管和协调责任认真搞好工作筹划，明确工作分工，层层落实工作责任。对思想不重视、工作不尽责、困难问题不担当的科室及工作人员进行严肃追责问责。
（二）认真梳理历年金融领域涉黑涉恶问题线索。
负责对历年来掌握的本部门监管和协调领域涉黑涉恶问题线索
进行认真梳理汇总，建立问题台账，对敏感问题进行调查核实，及时报县扫黑除恶专项斗争领导小组。
（三）全面排查金融领域涉黑涉恶问题隐患。
根据监管和协调职责对监管领域涉黑涉恶问题隐患进行自下而
上的全面排查，重点摸清本领域是否存在涉黑涉恶问题，黑恶势力在本领域的主要违法犯罪活动，监管部门是否存在黑恶势力“保护伞”，以及自身监管方面存在的漏洞和不足等问题，切实掌握现实情况，摸清问题底数，并制定针对性的措施。
（四）全力配合扫黑除恶专项斗争深入开展。在全县扫黑除恶专项斗争过程中，对于县扫黑除恶专项斗争领导小组和相关部门发现的涉及金融领域的涉黑涉恶线索，积极协调人行、银监等部门，在调查取证、冻结账户、打击洗钱等方面，搞好工作对接，确保工作关系顺畅，工作推进有力。
四、相关要求
（一）提高思想认识。
充分认清开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、认真谋划、细致工作，打赢金融领域扫黑除恶专项斗争攻坚战。
（二）加强政策学习。
加强对关于开展扫黑除恶专项斗争相关文件学习，把握精神实质，领会具体要求，积极指导工作实践。同时，加强对法律法规的学习，确保金融领域扫黑除恶专项斗争在法律法规框架内开展，执法活动全过程合法合规。
(三)严守工作纪律。
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